Investigação apura suspeitas de corrupção, lavagem de dinheiro e crimes financeiros ligados ao antigo Banco Master e ao empresário Daniel Vorcaro
Por: Redação Alvoroço
A Polícia Federal deflagrou nesta quinta-feira (7) mais uma etapa da Operação Compliance Zero, que investiga um suposto esquema envolvendo corrupção, lavagem de dinheiro, organização criminosa e crimes contra o Sistema Financeiro Nacional relacionados ao antigo Banco Master e ao empresário Daniel Vorcaro.
Entre os alvos da nova fase está o senador Ciro Nogueira (PP-PI). Segundo a PF, o parlamentar é apontado como destinatário de vantagens indevidas e teria utilizado o mandato em benefício de interesses ligados ao grupo investigado. Por determinação judicial, ele está proibido de manter contato com investigados e testemunhas do caso.
O irmão do senador, Raimundo Neto e Silva Nogueira Lima, também foi alvo das medidas cautelares. Ele deverá utilizar tornozeleira eletrônica, entregar o passaporte e ficará impedido de se comunicar com outros envolvidos na investigação.
Outro alvo da operação foi Felipe Cançado Vorcaro, primo do ex-banqueiro Daniel Vorcaro. Ele teve prisão temporária decretada pela Justiça. Conforme a investigação, Felipe atuaria como operador financeiro do esquema, sendo responsável pela ligação entre decisões estratégicas e a execução das movimentações financeiras e societárias.
Ao todo, a operação cumpre dez mandados de busca e apreensão nos estados do Piauí, São Paulo, Minas Gerais e no Distrito Federal. A PF também determinou o bloqueio de bens, direitos e valores que somam cerca de R$ 18,85 milhões.
Em nota, a defesa de Ciro Nogueira contestou a operação e afirmou que o senador “não teve qualquer participação em atividades ilícitas e nos fatos investigados”. Os advogados disseram ainda que o parlamentar permanece à disposição das autoridades para prestar esclarecimentos.
Esta é a quinta fase da Operação Compliance Zero. As medidas foram autorizadas pelo ministro André Mendonça, relator do caso no Supremo Tribunal Federal.
Na etapa anterior da investigação, realizada em abril, o ex-presidente do Banco de Brasília (BRB), Paulo Henrique Costa, e o advogado Daniel Monteiro chegaram a ser presos.
Daniel Vorcaro continua detido na superintendência da Polícia Federal em Brasília. Segundo informações da investigação, a defesa do empresário apresentou nesta semana uma proposta de delação premiada, atualmente em análise pela PF e pela Procuradoria-Geral da República.